[include(틀:토론 합의, 토론주소1=TheQuaintAndHesitantGarden, 합의사항1=수사 진행 상황 등에 따라 표제어를 '신일그룹 보물선 사기 사건' 으로 변경하기)] [목차] == 개요 == [[http://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=93712|보물선 ‘돈스코이’를 믿는 사람들…”정말 미친 사람 많구나”(굿모닝 충청)]] 신일그룹은 2018년 6월 1일 자본금 1억 원으로 설립한 회사인데 보물선 소동 당시 설립된지 50일도 안 된 것이다. 건강기능식품 제조업체로 등록되어 있고, 홈페이지에는 '''블록체인 사업과 인형뽑기 사업을 주로 한다'''고 되어 있다. 그러나 신일그룹은 신일건업을 전신으로 하고 2016년 싱가포르 신일그룹에 인수됐다고 소개하고 있는데, 신일건업은 한때 국내 중견 건설사였지만, 2015년 부도를 맞았고 2017년 2월 청산된 회사이다. 신일그룹의 설립자는 신일건업의 브랜드였던 신일유토빌을 매입, 건설사로 위장했는데 자세한 사항은 아래 신일그룹의 실체 항목을 참조. 즉, 선풍기나 주방가전 만드는 신일산업, 아파트 등을 건설하는 --또 다른--신일과는 완전히 다른 회사다![[http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20180717.99099008323|#]] 게다가 신일산업은 취약 계층과 군부대에 선풍기를 기증하는 등의 선행을 베풀고 있는 회사이다. 대망의 7월 17일! 신일그룹은 "113년만에 세계 최초로 150조 짜리 보물선을 찾았다."라는 자극적인 문구를 공지 하였다. 이때 신일그룹이 제일제강을 인수 한다고 알려져, 제일제강은 7월 2일 주가가 1,840원이었으나(계약 직전인 7월3일부터 상승함) 보름만이자 보물선 발표를 한 7월 17일 장 중 한때 5,400원까지 급등했다가 결국 전날보다 30% 오른 4130원으로 마감 하였다. 다음날인 18일 장 초반 상한가를 찍었던 제일제강은 같은 날 2시 40분쯤 “신일그룹과 최대주주 관계가 아니며, 보물선 사업과는 일절 관계가 없음을 알려 드린다”고 공시했다. 이 순간 주가는 순식간에 11% 빠지면서 곤두박질쳤고 6%대 하락으로 장을 마쳤다.[* 전체 상장주가 2천6백만주인데 이날 하루 2천8백만주가 거래 되었으며, 19일은 4천1백만주, 20일은 2천9백만주가 거래 되었다. 그야 말로 광풍이었다.] 이후 7월 27일, 류씨가 지분 인수를 위한 중도금을 납입하지 못했다는 공시가 이어지면서 주가는 더 떨어졌다. 이 글을 쓰는 7월 30일 기준으로는 1580원으로 보물선 사건이 나기 전과 똑같다. 그러나 신일그룹은 홈페이지상에 제일제강을 인수한 것처럼 표현했지만, 계약금만 납부한 상태이고. 실제 주식을 인수하려면 170억 원 정도 추가 지급해야 한다. 게다가 어디까지나 신일그룹 법인 차원에서 매수 시도 한게 아니라 대표인 류상미와 최용석이 개인적으로 매수 계약을 채결한 것이다. 정부에서 본체 인양을 위해서는 예상 발굴액의 1/10을 보증금으로 내야 한다 하니, 신일 측은 갑자기 "[[순양함]]([[드미트리 돈스코이함]])이 철로 돼 있으니까 철 값으로 해서 30만원 계산하고, 4천톤이니까 12억. 거기에 10% 개런티 하겠다."라며 150조원짜리 배를 하루아침에 12억원이라고 주장하였다. 그러자 해양수산부 포항지방해양수상청 관계자는 "(10억으로 써내는 건 안 된다?) 그건 있을 수 없죠. (150조로 해야 한다?) 네, 네. '비트코인(가상통화) 하나 사면 백배를 주겠다.' 그건 돈스코이 함에 금화가 그만큼 있으니까 보상해주겠다 약속을 했는데 그 가치를 10억이라 그러면 투자자들에 거짓말한 거잖아요."라며 업체 측이 보물선 가치가 150조 원에 달한다며 가상화폐를 발행, 투자자를 끌어모았으니 보증금도 15조원을 내라고 하였다. 결국 7월 20일 해양수산부에 제출한 발굴승인 신청은 서류 불비를 사유로 보완 요구를 받았다. 즉, 퇴짜맞았단 거다. 포항해양수산청 관계자는 "인양하려면 인양할 비용에 대한 상세명세서도 있어야 하고, 위치면 위치에 대한 측량성과도도 있어야 하는데 그것도 없고, 발견보증금(15조원)도 없고…"라고 하였고, 특히 700억 원 가량으로 추산되는 인양 비용을 어떻게 마련할 지 밝히지 않은 점을 문제로 보고 있다. 게다가 (신일그룹에서) 발굴 승인 신청을 한다 해도 선박 소유권 문제 등 국제분쟁 소지가 있기 때문에 승인 여부가 불투명하다”라고 하며 다시 신청서를 내더라도 자금모집 계획 등이 허위로 드러날 경우 형사고발하겠다는 입장이다. 참고로 7월 17일에 신일그룹의 돈스코이 함 세계최초 탐사 성공 주장은 어디까지나 다큐멘터리 촬영을 목적으로 울릉군으로부터 공유수면 점용·사용 허가를 받아 진행된 것이지 발굴 허가와는 무관하다. 워낙 호언장담이 커서 사소한 문제이긴 하지만 돈스코이 함을 탐사했다고 주장하는 사진들 중에 영화 [[타이타닉]]의 장면을 갖다 쓴 것으로 알려져 논란을 일으켰다. [[https://mn.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4013375|돈스코이호 사진에 웬 타이타닉 영화 장면이?(KBS)]] 대략 7월 24일쯤 신일그룹의 대표가 류상미에서 최용석으로 바뀐다. 이어 26일에는 사명도 신일그룹에서 신일해양기술로 회사명을 바뀐다. 그리고 이근처쯤에서 싱가포르 신일그룹도 회장이 유지범에서 송명호로 교체 되었다. 신일그룹돈스코이호국제거래소 대표도 유병기에서 허병화로 바꾼다. 7월 26일에 최용석 신임 대표는 기자회견을 하여 "돈스코이 함에 150조원 가치의 금괴 등이 실려있다는 추측성 자료를 일부 언론이 검증없이 인용했고, 이를 정정할 기회가 그동안 없었다"고 하며 논란의 책임을 언론탓으로 돌리 지금까지 이를 취재해온 언론을 어안이 벙벙케 만들었다. 아마도 금감원이 주가 조작 여부에 대한 조사에 착수한 가운데 경찰도 신일그룹에 대해 투자사기 의혹 수사에 착수했기 때문에 발뺌을 하는 단계로 보인다. [[http://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201807310927284916|150조 보물 있다더니...신일그룹 황당한 기자회견(YTN)]] 또한 기자회견 초반 "다큐멘터리 제작을 위해 탐사를 시작했다", "보물의 가치는 10조원'이라고 하더니, 회견 말미에서는 "얼마의 경제적 가치가 있는지 정확히 말할 수 없지만 이만한 사업이 없다고 생각했다"고 말했다. 이어 최 대표는 기자회견을 마친 뒤 도망치듯 자리를 떠나려다 추가 질문을 하려는 기자들과 '추격전'을 벌이는 등 상식 밖의 행동을 보였다. 7월 27일에는 다시 반전해서 싱가포르 신일그룹 송명호 회장은 이날 회사 홈페이지에 "블록체인 전문가라고 주장하는 자들의 헛소리와 국내 언론에 절대 휘둘리지 마라"며 "9월 초·중순쯤 암호 화폐 거래소에 신일골드코인을 상장(上場)하면 현재 120~200원인 코인이 1만원이 될 것"이라고 했다. 신일그룹을 비판한 언론 보도를 부인한 셈이다. [[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/07/28/2018072800079.html|'돈스코이' 사기극… 여전히 금괴 장사(조선일보)]] 이날 송 회장은 "투자자가 원하면 언제든 (판매한 코인을) 환불해 주겠다"고 공지했다. 하지만 투자자들은 "회사에 환불을 요청했지만 거절당했다"고 했다. == 신일그룹의 실체 == '''이번 [[https://news.joins.com/article/22846571|보물선 사업 핵심인물은 신분 세탁한 해외도피범]]인 류승진이다.'''(중앙일보 기사) [[http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20180805500002&wlog_tag3=naver#csidx0bc0a60b6009be6b25c0ba5a96bf9d5|돈스코이호 발견했다는 신일그룹의 실체 ‘그것이 알고싶다’]](서울신문 요약 기사) [[http://img.seoul.co.kr/img/upload/2018/08/05/SSI_20180805004320_V.jpg|회장 생김새]] > 신일그룹의 실체를 알기 위해 가장 중요한 조건은 4개 회사를 이해 하고 있어야 한다.(괄호 안은 류승진과의 관계이다.) >1. 신일유토빌건설 - 회장 홍건표(동업자) >2. 신일그룹 - 1대 대표 류상미(누나), 2대 대표 최병석(감빵동기) >3. 신일그룹돈스코이호 국제거래소 - 1대 대표 유병기(동업자), 2대 대표 허병화(유병기 운전기사) >4. 싱가포르신일그룹 - 1대 회장 유지범(류승진의 가명), 2대 회장 송명호(가공 인물) ''' '싱가포르 신일그룹'(류승진)/'신일그룹돈스코이호국제거래소'(유병기)/'신일그룹'(류상미)이 국제법상/법인상/상법상으로 각각 대표가 존재하는 독립된 법인체'''라는 것을 확실히 이해 해야 아래의 글을 이해 할 수 있다. 이름부터 비슷비슷하여 자회사나 연계회사로 오인 하지만 엄연히 별개의 법인체이다. 언론사들도 헷갈려해서 검색해보면 99% 확률로 유병기는 신일그룹의 전 대표라고 잘못 나와 있다. '신일그룹돈스코이호국제거래소'는 같은 기사에서도 명칭이 계속 바뀌어 독자에게 혼란을 준다. 언론사 기자들 부터 3개 회사의 관계에 대해 정확히 파악 못해 잘못된 기사를 전달하는데, 정보가 부족하던 시절 투자자들은 얼마나 헷갈렸겠는가? 이들은 각각 '''싱가포르 신일그룹은 [[가상화폐]]를 발행, 신일그룹돈스코이호국제거래소에서는 가상화폐를 판매, 신일그룹은 돈스코이 함 탐사와 인양'''으로 역할 분담을 하였다. 하지만 이들 회사는 법적으로 서로 관련이 없는 회사이기 때문에, 코인을 판매 할 때는 서로 한몸인 것 처럼 굴다가 막상 법정책임을 질때가 오면 '우리 회사는 코인이랑 관계 없는데?', '우리 회사는 보물선 인양과 관계 없는데 왜 여기다가 따지쇼?'하며 발뺌할 수 있는 것이다. 류승진은 2000년대 중반 [[부동산]] 투자, 재건축조합 관련 사업 등을 벌이는 과정에서 여러 건의 사기 사건에 연루됐고 7년 전쯤 한국을 떠나 현재 베트남에 머물며 보물선 사업을 해 왔으며 해외도피로 인해 기소중지 상태이다. 류승진은 자신이 연루된 사기 사건의 공범이 구속된 이후부터 유지범이라는 가명을 써 왔다. 10여 년 전 사기 혐의로 구속돼 의정부교도소 등에서 수감 생활을 한 전력이 있는 류씨는 출소 후에도 여러 사건에 연루돼 수차례 고소·고발을 당하자 수사 기관의 조사를 피해 해외로 도피해 보물선 사건을 일으킬때는 [[필리핀]]에 있었다고 한다. 류승진은 [[베트남]]/[[라오스]]에서 도피중인 상태라 행동에 제약을 받자 과거 동아건설 비서실에 있던 '홍건표'와 손을 잡게 된다. 먼저 2015년 12월 류승진과 홍건표는 [[페이퍼컴퍼니]] 수준의 신일유토빌건설(신일컨소시엄)이라는 회사를 설립했다. 이들은 신일건업이라는 멀쩡한 회사가 건설하고 있는 유토빌 아파트 현장을 모두 보유하고 있는 것 처럼, 회사 이름부터 헷갈리게 만든 것이다. 즉 이후 신일그룹이라는 명칭의 시초는 여기서 나온 것이다. 이어 신일산업, 동아건설산업, 동아건설 M&A에 뛰어 든다.[[http://www.newsis.com/view/?id=NISX20180719_0000368762&cID=13001&pID=13000|'동료에서 적으로'...신일그룹 '150조 보물선' 악연]](뉴시스) 이 과정 속에서 홍건표가 구속되자 류승진은 홍건표 아래에서 일하던 사람들을 데려가고(유병기, 허병화 등), 보물선 아이디어를 훔쳤다는 것이 홍건표의 주장이다. 류승진은 대략 2017년 중순부터 돈스코이 함을 인양 한다며 '신일유토빌건설' 명의로 투자자를 모았다. 그리고 12월경, 2003년경 돈스코이 함 탐사에 성공한 탐사팀원 신 모씨에게 돈을 주고 돈스코이 함의 좌표 등 탐사정보가 담긴 [[USB]]를 사들였다. 이어 신일그룹 명의로 배에 실린 200톤의 금괴를 꺼내기만 하면 부자가 될 수 있다며 투자자를 끌어 모았다. 특히 회사 가상화폐 `신일골드코인(SGC)`을 1개당 120원~200원에 판매하여 인양시에는 100배(또는 코인 1개당 1만원으로 상장)로 돌려 준다고 하였다. 약 3월경 부터 '신일그룹돈스코이호국제거래소'의 이름으로 카카오톡 메신저를 사용해 투자자를 모은 것으로 보인다. 200만원어치 코인을 구매하면 자문위원 및 센터장, 300만원은 팀장, 500만 원은 본부장이 되고 나머지는 금액따라 다른 지위를 주면서 뭔가 20%씩 인센티브를 준다는게 전형적인 다단계 수법이다. 게다가 그 20%도 현금이 아니라 신일골드코인으로 준다고 하니... 그리고 [[http://imnews.imbc.com/replay/2018/nwdesk/article/4745792_22663.html|투자설명회(MBC)]]를 열어 투자자들을 현혹 하였다. 이들은 "가상화폐라는 것은 우리가 존재하지 않는 어떤 그런 것들인데 신일그룹은 가상화폐이면서 실물화폐다.", '가상화폐 중 유일하게 실물 자산을 확보했다'라며 사람들을 현혹 시켰다. 또한 만약 금괴가 없다고 해도 돈스코이 함을 인양만 하면 [[울릉도]]는 세계적인 관광지가 될 것이며 영화로도 만들어 질 것이라고 유명 감독 이름들을 읇조렸다. 지난 5월 엘지엠씨엔씨와 300억 규모의 영화 제작의 계약을 체결했다며, 영화 ‘돈스코이 함’(가칭)은 1905년 러일전쟁 당시 러시아로 귀환 중 일본 함선에 쫓기다 울릉도 앞바다에서 침몰된 역사적 사실을 바탕으로 스토리가 그려질 예정이라고 주장 했다.[[https://news.joins.com/article/22820997|#]]] 또한 돈스코이 함에 대한 책이 7월 20일까지 나올 것이니 모든 회원들에게 이 책을 구매하기 위해 돈을 입금하라고 하였다. 그리고 수익금의 일부로 어려운 사람과 청년실업자들을 구제하겠다는 궤변을 늘어놓았다. 4월 9일에는 자본금 6억원으로 '''신일그룹돈스코이호국제거래소'''를 설립했으며 사업목적을 해양탐사 및 구조물 인양사업, 영화 드라마 제작 등으로 하고 있다. '''대표는 유병기(64)''', 사내이사로는 허병화, 조경래가 등기되어있다. 유병기는 아직은 정보가 부족하지만 류승진과 친척은 아니라고 한다. 2016년 류승진이 신일유토빌건설을 만들어 사기행각을 벌일 때 가담했었다. 사내이사인 허병화는 유병기의 운전기사 이며, 조경래는 유병기의 애인이라고 한다. 이후 보물선 사업에서 문제가 생기자 대표를 허병화로 변경하게 된다. 그리고 이때쯤 '센터장'이라고 불리는 모집책 200여명을 뽑아 본격적인 투자 유치를 시작했고, 5월 한 인터넷 언론과 협약을 맺고 신일그룹 및 돈스코이 함 관련 기사를 내보냈다. 크게 화제가 안돼서 그렇지, 검색하면 이 시기의 돈스코이 함 발굴 관련 기사가 여러건 보인다. [[캐나다]] 수중 탐사 업체, [[중국]] 인양 업체 관계자들과의 미팅 사진을 올리며 투자자들을 안심시켰다.[[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/08/06/2018080600046.html|'보물선' 발견 4개월 전부터… 3000억 투자 모집 시작됐다(조선일보)]] 이때 코인 구매를 하면 회사명의가 아니라 국제거래소 대표인 '유병기' 개인 계좌로 입금이 된다. 유병기는 6월1일 사기 등의 혐의로 구속됐다. 유 전 대표는 2014년 한국 중소기업들의 중동 진출을 주선하고 그로 인한 이익의 일정 부분을 나눠주겠다고 속여 1억5000만원을 챙긴 것으로 전해졌다. 유 전 대표는 또 동거녀의 아버지에게도 같은 수법으로 1억5000만원을 가로챘다. 인천지법은 이 사건으로 유 전 대표에게 징역 10개월을 선고했다. 일부 센터는 영세하게 나마 사무실을 내서 투자자들을 끌여 들였다. 이후 사건이 터진 직후 한 용자가 직접 센터를 찾아가서 전 재산 17,000원을 입금 했는데, 아직도 계좌주가 '유병기'로 되어 있었다고 한다. [[https://www.ddanzi.com/?mid=ddanziNews&document_srl=522004605|보물선 돈스코이호 투자 상담 후기 : 금괴코인 가즈아!!!]](딴지일보) 그리고 홈페이지에서 직접 세봤는데 신일그룹엔 국내외 34개의 지사가 있고 253개의 센터가 있다고 한다... 이후 다른 방송사도 코인을 구매 할 것 처럼 ~~낚시질~~ 취재를 하였는데 8월 초까지도 여전히 판매중이었고, 계좌주는 여전히 '유병기'였으며 "혹시 보물선에 금괴가 없어도 그 자체가 보물입니다. 인양만 하면 세계적인 관광지가 될 것입니다."라고 홍보 했다고 한다. 6월 1일에는 '''자신의 누나인 류상미'''(48세, 여, 인천거주) 명의로 신일그룹이라는 위장회사를 만들었다.(사내 이사로 김필현, 김혜례, 손상대가 등기됨) 류상미는 보험설계업을 부업으로 하는 평범한 가정주부로 회사에 출근한 적도 없는 '바지사장'이다.[* 사건 초기에는 정보부족으로 언론사에서 류상미가 싱가포르 신일그룹 유지범 회장의 '인척'또는 '친여동생'이라며 다만 성은 '류'씨와 '유'씨로 서로 다르게 쓴다고 하였다. 그러나 유지범의 실명이 류승진으로 밝혀지면서 누나의 성에 대한 의문도 풀리게 되었다.] 김필현은 부회장이 되는데 류승진의 교도소 감빵 동기이고, 김혜례는 류승진의 전 동거인이다. 이후 류상미는 한국 신일그룹이 7월 26일자로 사업목적을 변경하는 것에 맞쳐 대략 7월 24일쯤 최용석(시피에이파트너스 대표)에게 바지사장 자리를 넘기고 현재는 사내 이사로 있다. 류승진은 이렇게 모은 투자금으로 2003년 한국해양과학기술원 탐사팀에 있었던 '진교중'에게 연락했다. 유지범은 진교중에게 2003년 찾았던 돈스코이 함을 다시 촬영해주면 큰 돈을 주겠다고 제안했고 이에 영상이 담긴 USB를 받을 수 있었다. 6월 12일. 류씨는 먼저 '허병화'의 명의로 싱가포르의 한국인이 운영하는 페이퍼 컴퍼니 전문 컨설팅 업체에 이메일로 설립비용 1 [[싱가포르 달러]](820원) 짜리 '''싱가포르 신일그룹이라는 페이퍼 컴퍼니'''를 만들며, 이때부터 자신을 '''유지범이라는 가명'''으로 회장 행세 한다. 회사의 홈페이지에 나와 있는 싱가포르의 주소는 이 페이퍼 컴퍼니 컨설팅 회사의 주소이며, 심지어 류승진은 싱가포르를 가보지도 않고 이메일과 팩스를 통해 만들게 된것이다. 이어 7월 5일 류상미와 최용석의 명의로 제일제강의 주식 451만여주를 185억원(7.73%)에 매입 하겠다며 계약금을 걸었다. 이 부분은 보물선 정보로 작전하여 시세차익을 노리는 거나 코인 사기 수익금으로 아예 제일 제강을 먹을려고 한 건지는 불분명 하다. 이후 중도금 8억8천만원 중에서 2억원 밖에 납입 하지 못하여 매수 시도는 무위로 돌아 갔는데, 어쨌든 일부나마 중도금을 납입 한 것으로 보아 코인 사기의 수익금으로 제일제강을 먹을 생각은 있었던 것 같기도 하고... [[http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=04332886619305680&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y|굴곡의 보물선 테마株…제일제강 숨 가쁜 롤러코스터 장세]] 그리고 대망의 7월 17일! 돈스코이 함에서 보물을 거의 발견 한 것 처럼 말하며 과거 동아건설 발굴 보다 한걸음 더 나가 '보물 가치 150조원'이라는 황당무계한 뻥을 덧붙인다. 그러자 7월 18일에 제일제강 주식은 상한가를 쳤다. 신일그룹의 전현대표들이 제일제강의 대주주라는 이유로 제일제강이 대박 친 것이다. 당시는 계약금만 낸 상태이지 아직 잔금을 치루지 않은 상태였다. 이후 인수가 완료 된다면 류상미가 1대주주, 최용석이 2대 주주가 될 것이라고 한다. 그리고 이때 신일측은 '113년 만의 발견', '최초발견'이라는 수식어를 붙이는데, 실제로 침몰한 돈스코이 함은 2003년 한국해양탐사 연구소 이미 최로 발견하였고, 이 과정은 책으로도 나와 있다. 그렇기 때문에 신일측에서는 2003년 발견이 자꾸 사기라고 하며, 책에 나와 있는 돈스코이 함의 좌표는 엉터리이며 자신들이 러시아 고문서 박물관에서 발견한 좌표를 보고 찾았다고 주장 하게 된다. 또한 2003년 탐사팀이 수중촬영한 영상이랑 신일이 2018년 수중촬영한 영상은 아무리 봐도 같은 물체를 서로 다른 각도에서 찍은 것인데, 신일은 2003년 찍은 것은 돈스코이 함이 아니라는 궤변을 하게 된다. 그나마 진일보한 점은 2018년 촬영한 영상에는 '드미크리 돈스코이'라는 러시아 글자가 선명하게 찍혀 있었다는 점이다. 신일그룹의 실체는 발굴 비용을 마련하기 위해 발행한다는 '''신일골드코인(SGC)'''에 그 핵심이 있다. 유지범은 싱가포르에 법인을 세우고 ‘싱가포르 신일그룹 유한회사’를 만들었고, 다시 신일돈스코이국제거래소를 세워 신일골드코인을 발행했다.(동년 4월 9일?) 신일돈스코이국제거래소의 소개에 따르면 신일그룹은 과거 러일전쟁 당시 침몰한 돈스코이 함을 발견했으며, 이를 담보로 암호화폐 신일골드코인을 발행했다고 밝혔다. 여기에 투자하면 100배로 돌려준다며 투자자들을 모으고 있는데 그 방식은 전형적인 다단계 라고 한다. 방식은 투자자에게는 보물선 150조의 10%인 15조를 주겠다고 한다. 만약 투자금 1000억원이 모이면 이걸로 보물선을 인양해서 150배인 15조원으로 돌려 주겠다는 것이다. 그런데 어떻게 돈을 받느냐? 가상화폐를 사라는 것이다. 신일골드코인(SGC)라는 것인데 여기에 투자한 사람에게 수익을 나눠 주겠다는 것이다. 근데 여기에도 함정이 있는데 신일골드코인을 파는 곳은 어디까지나 싱가포르 신일그룹이다. 앞서 언급한대로 한국 신일그룹 류상미의 친동생인 유지범이 대표로 있는 곳이다. 그런데 자기들은 서로 관계가 없다고 주장한다. 즉 투자자들은 보물선을 한국 신일그룹이 인양하니 여기에 투자하고 싶어, 서로 동일한 기업으로 보이는 싱가포르 신일그룹의 신일골드코인을 산다. 그런데 이들은 코인만 사게 만들어 놓고 서로 관계가 없다며 법적 책임을 피한다. 즉 한국 신일그룹은 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니일 뿐이다. 나중에 문제가 생기면 싱가포르 신일그룹은 자신들은 보물선 인양과 아무 관계 없다고 빠질 것이고, 한국 신일그룹은 자신들은 코인을 판적 없다고 발뺌 할 것이다. 전형적인 사기 수법이다. 경향신문에서 신일그룹에 전화로 코인 구매를 문의하자 상담직원은 “코인 구매는 임원진 개인 추천을 통해서만 가능하다”며 “정식 가격은 1코인에 200원인데 임원진 추천을 통하면 120원에 구매할 수 있다”고 말했다. 임원진에게 메신저로 코인 구매 상담을 요청하자 답이 왔다. ‘1인 구매 한도는 최소 100만원에서 최대 5000만원까지’로 지금 구매하면 코인을 덤으로 더 얹어준다고 했다. 1000만원을 자신 명의 계좌로 입금하면 코인 20만개를 ‘맞춰’준다며 오는 9월 거래소에 코인이 상장되면 ‘20억원’을 받을 수 있다고 전했다. 경찰 관계자는 "피해액이 800억원을 넘었다는 말도 있다"며 "투자 모집책이 투자금을 개인 계좌로 받아 챙기는 경우도 있어 피해 규모가 예상보다 클 수 있다"고 말했다. 앞서 제일제강 주식 상한가 사건으로 인해 신일그룹은 금융감독원의 시선을 끌었다. 이후 7월 25일부터 금융감독원은 본격적으로 보물선 사기 논란 조사 착수에 들어 가며, 강서 경찰서에서도 가상화폐에 관한 부분에 조사에 들어 간다. 언론사마다 7월 16일, 24일, 26일로 날자가 틀리긴 한데 대략 이시기쯤 신일그룹의 대표를 누나인 류상미에서 최용석으로 교체 한다. 최용석은 2005년 상장 폐지된 한 기업의 대표였다. 2004년 회사자금을 횡령한 후 사실 은폐를 위해 사채업자에게 돈을 빌린 후 106억원을 회사 자산으로 계상하는 분식회계를 저질러서 검찰에 넘겨져 실형을 받았다. 결정적으로 당시 의정부 교도소에서 복역 하였는데 감빵 동기가 싱가포르 신일그룹 회장 류승진과 한국 신일그룹 부회장 김필현이었다. 신일그룹돈스코이호국제거래소도 대표를 바꾸는데 유병기에서, 그의 운전기사이자 사내이사였던 허승화가 신임 대표가 된다. 또한 싱가포르 신일그룹도 회장을 바꾸는데 사건의 핵심인 류승진에서 송명호가 된다. 송명호는 류승진이 과거부터 알고 지내던 사람인데 일각에서는 대표를 바꾼게 아니라 그냥 류승진이 송명호로 이름을 사칭한 것이라는 의혹이 있다. 게다가 그동안 언론 접촉을 담당하던 싱가포르 신일그룹의 '홍보팀장/법무 팀장 박성진', 탐사를 담당한 다고 소개되었던 '인양업체 대표 김용환' 역시 류승진의 또 다른 가명으로 1인 5역을 한다는 것이다. 어쨌든 겉으로는 류상미-유지범은 전대표, 전회장이 되어 신일코인은 그들이 벌인 일로 현대표/현사장/현재 신일그룹과는 무관하다고 발뺌하게 된다. 그리고 7월 26일에는 신일그룹에서 신일해양기술로 회사명을 바꾸고, 사업목적도 '보물선' 탐사 및 인양호에서 '침몰선' 탐사 및 인양업으로 바꾼다. 사업 목적을 '''보물선 탐사에서 침몰선 탐사'라고 바꾸면서''', 스스로 보물선이 아니라고 하는 것을 인정하며 빠져나갈 구멍을 만든 것이다. 다시 말하지만 신일그룹은 돈스코이 함 인양 투자금 모집을 위해 발행된 신일골드코인(SGC)과의 연관성에 대해서도 부인하고 있다. 신일골드코인은 '싱가포르 신일그룹'이 발행하는 암호화폐라는 것이다. 현재 신일그룹 대표인 최용석은 신일골드코인에 대해 "류상미씨와 그의 인척 유지범씨가 출원해 발행한 것으로 안다. 유씨가 세운 싱가포르 신일그룹과 신일그룹은 이름이 비슷하지만, 연관이 없고, 가상화폐에 대해 관여한 바 없다"고 강조했다. 그러나 김필현 신일그룹 부회장과 싱가포르 신일그룹의 전 회장 유지범은 선후배 사이이며, 신일그룹 전 회장 류상미의 친오빠가 싱가포르 신일그룹의 전 회장 유지범이다. 또한 '신일골드코인'과 '돈스코이호'의 특허출원인 역시 류상미로 되어 있다. [[http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/07/27/0200000000AKR20180727154800502.HTML?input=1195m|(팩트체크)보물선? 허상?…'돈스코이호' 의혹 점입가경(연합뉴스)]] == 수사 진행 상황 == 7월 30일에는 결국 수사를 맡은 서울 강서경찰서에서 "신일그룹과 국제거래소 등 해당 회사의 주요 관련자들에 대해 오늘 출국금지 조치를 완료했다"며 "지속적으로 피해자 접촉을 시도하면서 주요 인사들에 대한 소환조사를 진행할 예정"이라고 밝혔다. [[http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/07/30/0200000000AKR20180730140400004.HTML?input=1195m|경찰, '보물선 돈스코이' 신일그룹 관계자 등 출국금지(연합뉴스)]] 이미 돈스코이를 먼저 발견했다고 주장하는 동아건설 측에서 투자사기가 의심된다며 신일그룹 경영진을 검찰에 고발했으며, 경찰은 서울남부지검으로부터 고발사건 수사지휘를 받아 수사에 착수한 뒤 고발인 조사와 자료 분석 등을 진행하고 있다. 그러나 같은 날에도 유지범은 자사 [[https://web.archive.org/web/20180718064228/http://www.donskoi.kr/main/main.php | 홈페이지]]를 통해 “각종 언론보도로 전 세계에서 신일골드코인을 모르는 사람이 없게 됐다”며 “8월 6~15일 신일골드코인과 관련한 백서를 공개하고 회원에겐 개인 전자지갑을 제공하겠다”고 밝히며 계속 코인 사기를 이어 갔다. 게다가 자세히 보면 신일골드코인의 로고도 [[비트코인 골드]]를 베낀 것이다. 또한 신일그룹국제거래소 홈페이지 내의 신일골드코인 차트도 사실은 실시간 차트가 아니고 그냥 이미지 파일이다. [[https://web.archive.org/web/20180718064658/http://www.donskoi.kr/sub5/5_1.php|참고자료.]] --2018.09.30 기준 만원-- 판매 "예정"인 물건이 시세변동 차트 같은 게 있을 리가 없다. 이 시기에는 각종 방송에서 "이쯤 되면 사기 의혹이 아니라 그냥 사기죠."라고 하며, 각종 기사 제목도 '보물선 사업'에서 '보물선 사기'로 바뀐다. 8월 1일에는 [[http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201808011929001&code=940100#csidx77441b688b838eb97d48385e2d3e554 |경찰, '돈스코이 호' 관련 싱가포르 신일그룹 전 회장 인터폴 수배 요청(경향신문)]]된다. 아래 신일그룹의 실체 항목에도 나오지만, 유지범은 싱가포르 신일그룹 회장이니 어쩌니 했지만, 실제로는 베트남에 있었다고 한다. 그리고 이미 2014년의 사기사건 체포영장의 시한이 아직 남은 상태라 신병 확보를 위해 별도의 영장이 필요 없다. 8월 2일에는 [[http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4018351&ref=A|보물선 논란’ 신일그룹 대표 “손 떼겠다”(KBS)]]며 불과 열흘전에 신임 대표가 되어 기자회견을 한 최용석 대표도 결국 발뺌 하였다. 그는 지난 기자 회견에서 싱가포르 회사와는 전혀 무관하고, 유지범을 아예 모른다고 했던 것을 완전 뒤집어, 모든 일은 유씨가 주도 한 것이라고 하였다. "'너희들 다 사기꾼들인데 뭘 하냐' 이러는데 무슨 흥이 나겠습니까. 법률적으로 제가 어떻게 사임을 하면 되는건지 방법 찾고 있어요."라고 하는데...전형적인 변명이다. 그리고 앞서 말한데로 최용석은 이미 출국금지 걸린 상태에서 서울 남부지검으로 부터 고발사건을 지휘 받아 강서경찰서에서 조사중이다. 이후 사건의 규모가 커져 서울경찰청 지능범죄수사대로 이첩 되었다. 그리고 최용석과 유지범이 의정부 교도소 동기였다는 사실이 알려졌다. 8월 7일에는 서울경찰청 지능범죄수사대는 8곳을 압수수색해 관련 자료를 확보하였다. 압수 수색을 받은 곳은 1. 신일해양기술 사무실, 2. 신일그룹돈스코이호국제거래소, 3. 싱가포르 신일그룹 한국 지사, 4. 류상미 신일그룹 전대표, 5. 최용석 신일그룹 현대표, 6. 김필현 신일그룹 부대표, 7. 허필화 신일그룹돈스코이호국제거래소 현대표, 8. 김혜례 신일그룹 이사의 자택이다. 보물선 사건의 핵심인 3개 회사와 그 전현직 대표들의 집을 턴 것이다. 사건의 주범이자 싱가포르 신일그룹의 회장인 류승진은 베트남에서 도피중이기 때문에 대신 그의 애인이자 전 동거인인 김혜례 이사의 집을 털었다. 어차피 그녀도 투자자 모집/관리를 담당한 공범이다. 8월 9일에는 신일그룹 전현직 대표인 류상미와 최용석을 소환조사 하였다. 2019년 5월 1일 법원은 신일그룹 전 부회장 김모씨에게 징역 5년, 신일그룹 돈스코이호 국제거래소 전 대표이사 허모씨에게 징역 4년, 류모씨에는 징역 2년, 돈스코이호 탐사 좌표를 제공한 진모씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다.([[http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201905011456001&code=940301#csidx496135d61130d66ae4257a818ce9097|#]]) == 관련 문서 == * [[드미트리 돈스코이함]] [각주] [include(틀:문서 가져옴, title=드미트리 돈스코이함, version=137, paragraph=3)] [[분류:2018년/사건사고]][[분류:사기 사건]]